Rikospoliisi vastaanotti toukokuussa 2004 Lounais-Suomen verovirastosta tulleen tutkintapyynnön, jossa rikosnimikkeinä oli törkeä veropetos ja kirjanpitorikos. Eräs yhtiö oli veroviranomaisen mukaan harjoittanut rakennusalan aliurakointitoimintaa, mutta laiminlyönyt tai antanut vääränsisältöisiä ilmoituksia verottajalle. Yhtiö oli ilmoittanut verottajalle, ettei se harjoittanut mitään toimintaa, vaikka asia oli aivan päinvastainen. Tutkintapyynnössä verottaja ilmoitti yhtiön laiminlyöneen arvonlisäveroja, työnantajan suorituksia sekä erilaisia muita veroja.